Os dois fundadores de um serviço de mix de criptomoedas que supostamente ofuscou as origens de pelo menos US$ 100 milhões em receitas criminais foram presos, anunciou o Departamento de Justiça na quarta-feira.
Segundo o Departamento de Justiça Norte-Americano, desde 2015, a Samourai Wallet tem sido usada para lavar fundos ilícitos sob o pretexto de ser um serviço legal voltado para a privacidade. Seus fundadores, o CEO Keonne Rodriguez e o CTO William Lonergan Hill, criaram recursos explicitamente projetados para ajudar “criminosos a se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala e evasão de sanções”.
Rodriguez é esperado em um tribunal da Pensilvânia esta semana, enquanto Hill aguarda a extradição após sua prisão na quarta-feira em Portugal. Cada um deles é acusado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Com a ajuda das autoridades islandesas, o domínio e os servidores de Samourai foram apreendidos. Um mandado de apreensão de seu aplicativo móvel também foi entregue na Google Play Store.
De acordo com os promotores, Samourai ofereceu vários recursos projetados para confundir as origens das transações de bitcoin, incluindo um mixer chamado “Whirlpool” e um serviço premium chamado “Ricochet”. Este último “permite que um usuário Samourai crie transações intermediárias adicionais e desnecessárias (conhecidas como ‘saltos’) ao enviar criptomoeda de um endereço para outro”.
Em seu site, Samourai afirmou ser formado por um grupo de "ativistas de privacidade que dedicaram nossas vidas à criação do software que o Vale do Silício nunca construirá, os reguladores nunca permitirão e os Ventures Capitals nunca investirão." Mas, de acordo com os promotores, a empresa ajudou explicitamente criminosos e evasores fiscais de sanções com o seu serviço.
“Bem-vindos, novos usuários da carteira Samourai do oligarca russo”, disse a empresa em sua conta no Twitter (agora X) em junho de 2022, em resposta a uma postagem sobre a aplicação de sanções aos russos.
Os materiais de marketing citados na acusação mostram supostamente a empresa promovendo seu uso para criminosos que buscam anonimato.
“Por exemplo, nos materiais de marketing do Samourai, eles reconhecem que os indivíduos com maior probabilidade de usar um serviço como o Samourai incluem indivíduos envolvidos em atividades criminosas, incluindo 'Mercados Restritos'”, disseram os promotores.
Além de supostamente misturar milhões dos mercados da dark web da Silk Road e Hydra , os promotores alegam que Samourai ajudou a esconder as identidades dos cibercriminosos por trás de hacks lucrativos, incluindo:
Uma intrusão de servidor web e exfiltração de banco de dados de clientes em 2022 que rendeu 151 bitcoins (aproximadamente US$ 5,74 milhões na época).
Um esquema de spearphishing em 2021 e 2022 visando um provedor de serviços em nuvem, seus clientes corporativos e para roubar US$ 10 milhões em criptomoedas de entidades vítimas.
Um ataque de phishing de 1.343 bitcoins em um protocolo financeiro descentralizado de 2021 a 2023.
A aplicação da lei tem visado cada vez mais as infraestruturas de apoio ao ecossistema do crime cibernético.
Um cidadão russo-sueco foi condenado nos EUA em março por ajudar criminosos a lavar dinheiro através do misturador Bitcoin Fog. Um dos fundadores do Tornado Cash foi preso em agosto de 2023 e aguarda julgamento.
Via - The Record
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