CyberGAECO e PCSC realizam ação conjunta para desarticular três organizações criminosas suspeitas de cometer 250 fraudes cibernéticas e movimentar R$ 90 milhões.
Foram expedidos 32 mandados de prisão preventiva e 55 mandados de busca e apreensão pelas Varas Regionais de Garantias de Rio do Sul/SC e de Blumenau/SC, além de 2 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão pela Vara Única da Comarca de Turvo/SC. As ações estão ocorrendo em sete estados: SC, SP, PR, RJ, BA, PB e CE, totalizando 34 mandados de prisão preventiva e 73 de busca e apreensão.
Na manhã desta quarta-feira (10/07), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), por meio do Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos (CyberGAECO), e a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e Delegacias de Polícia Civil de Ascurra e Turvo, deflagraram em conjunto a Operação Mão Fantasma.
O objetivo é desarticular três organizações criminosas de âmbito nacional especializadas em fraudes bancárias, especialmente nos golpes conhecidos como "mão fantasma/acesso remoto" e "falsa central de atendimento".
A investigação inicial, conduzida pela Delegacia de Polícia de Ascurra/SC com apoio técnico do CyberGAECO, começou no final de 2022 após o registro de vários boletins de ocorrência sobre subtração de valores de contas bancárias por meio de aplicativos de gerenciamento remoto. Isso permitia aos criminosos controlar os celulares das vítimas e realizar transferências ilícitas.
A investigação identificou os principais números de telefone 0800 usados pelos criminosos, que simulavam falsas centrais de atendimento bancário. Foram identificados os operadores dessas centrais e outros membros dos grupos criminosos responsáveis por obter dados de possíveis vítimas, enviar SMS falsos e criar contas em nome de "laranjas" para receber os valores obtidos ilegalmente.
Estima-se que os investigados subtraíram mais de R$ 5.000.000,00 de vítimas em Santa Catarina durante o período investigado.
Outra investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia de Turvo/SC com apoio da DEIC, começou após o registro de ocorrência por uma idosa de 70 anos. Ela foi enganada por criminosos que se passavam por funcionários de uma instituição financeira e sofreu um prejuízo de R$ 86.550,00.
As três organizações criminosas são possivelmente responsáveis por pelo menos 255 furtos e estelionatos mediante fraude cibernética em Santa Catarina. As investigações indicam que os grupos movimentaram cerca de R$ 90.000.000,00 em transações suspeitas nos últimos 10 anos.
Como funciona o golpe:
Além das prisões e buscas, o Poder Judiciário acolheu as representações da Polícia Civil e os requerimentos do Ministério Público, deferindo medidas criminais como o bloqueio de bens, valores e criptoativos de 44 pessoas físicas e jurídicas. Também foram apreendidos e registrados veículos de luxo, visando assegurar bens suficientes para ressarcir as vítimas.
A execução das ordens judiciais conta com o apoio das Polícias Civis de SP, PR, RJ, CE e PB, além do GAECO e do Ministério Público da BA.
Operação "Mão Fantasma"
O nome da operação refere-se à técnica dos criminosos que, ao receber ligações das vítimas nas falsas centrais de atendimento, realizavam transferências de valores a partir dos próprios aparelhos das vítimas, sem que elas soubessem ou consentissem.
DEIC/SC
A Diretoria Estadual de Investigações Criminais é uma unidade da Polícia Civil de SC, composta por 21 delegacias especializadas, responsável por coordenar e auxiliar investigações de maior complexidade, focando no enfrentamento a organizações criminosas, lavagem de dinheiro e delitos de grande repercussão social.
CyberGAECO
O CyberGAECO é uma força-tarefa especializada, parte do GAECO, formada por integrantes do Ministério Público de SC (MPSC), Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros Militar, com o objetivo de identificar, prevenir e reprimir infrações penais em ambientes virtuais.
GAECO
O GAECO é uma força-tarefa em SC composta pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Receita Estadual e Corpo de Bombeiros Militar, destinada à identificação, prevenção e repressão de organizações criminosas.
Via - MPSC
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